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单选题
为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作,根据国家有关法律法规要求,结合实际,制定反洗钱信息管理系统。
A

FMIS

B

ARMS

C

AMLS

D

RPTS


参考答案

参考解析
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考题 单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A 反洗钱客户风险等级分类系统B 反洗钱黑名单监测系统外国政要C 反洗钱信息管理系统D 内控合规管理信息系统

考题 多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR

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