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判断题
营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）
A
对
B
错
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更多 “判断题营业机构在明显位置张贴防诈骗告示，预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中，应做善意提示（）A 对B 错” 相关考题
考题
网点自助服务区应做实现( )?A.自助区播报和提示音量适中，不影响客户业务办理的提示音播报B.有专人值守C.自助区张贴、设置或通过语音播放防范电信诈骗、非法集资风险提示D.自助设备完好，能够正常使用
考题
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()发送诈骗信息五千条以上的;B、拨打诈骗电话一千人次以上的C、发送诈骗信息两千条以上的;D、拨打诈骗电话两千人以上的
考题
为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B、银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C、通过地方号码向持卡人提供短信服务D、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
考题
以下防范银行诈骗案件发生的措施中不合理的是（）A、在各营业厅内张贴宣传海报、画册，列举各种的诈骗手段B、预防此类违法犯罪事件的发生只是银行的责任C、持卡人在领取新的银行卡时，银行应向其派发"安全用卡须知"，并明确告知与客户联络和交易信息传递的方式，提醒客户提高安全风险意识，勿对外泄露银行卡信息和密码D、善意提醒持卡人要熟悉自己开户银行的客服电话，不要轻信收到的与金融相关的提醒短信，也不要轻易拨打短信里的咨询电话，更不要轻易将资金转入陌生账户
考题
营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。
考题
为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B、配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作C、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示D、利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
考题
邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。A、对客户电话核实B、核对客户有效身份证件C、回访客户D、向公安部门核实
考题
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。A、发送诈骗信息5000条以上的B、发送诈骗信息3000条以上的C、拨打诈骗电话500人次以上的D、拨打诈骗电话300人次以上的
考题
关于止付类型中的客户止付，下列说法错误的是（）。A、客户止付指电信诈骗被害人账户开户行和诈骗资金转入账户开户行同属于贵州农信账户时，由电信诈骗被害人申请对资金转入账户进行止付的业务。B、在办理完客户止付之后经办柜员应告知被害人立即向公安机关报案。C、客户止付指客户申请办理本人账户的止付。D、客户止付期限最长为48小时，柜员办理止付时必须录入止付到期日。
考题
赵某在信用社办了一笔金额为2000元的汇票委托书业务，在自带委托书过程中，将金额改为20万元，后到某营业所办理了一张银行汇票，到异地解付，这种诈骗手法为（）。A、利用银行管理漏洞进行诈骗B、利用银行存款凭证诈骗C、利用银行信用证进行诈骗D、利用银行汇票、银行承兑汇票进行诈骗
考题
根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A、个人客户汇款业务B、无折存款业务C、5万元（含）以上的大额转账业务D、10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
多选题根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A个人客户汇款业务B无折存款业务C5万元（含）以上的大额转账业务D10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
单选题为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。A
统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B
银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C
通过地方号码向持卡人提供短信服务D
在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
考题
单选题厅堂一体化风险防控中，客户在厅堂自助办理业务或由银行人员辅助办理业务导致差错、遭受电信诈骗或未得到有效的风险提示等，引发客户投诉、媒体曝光等情况的，属于应防范的哪类风险？（）A
操作风险B
欺诈风险C
销售风险D
声誉风险
考题
判断题银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账A
对B
错
考题
单选题为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。A
统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B
配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作C
在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示D
利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
考题
判断题营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。A
对B
错
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