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判断题
风险协查是指针对客户办理的业务,根据各分行提供的信息进行外呼协查,监督业务办理过程中涉嫌违规,违法诈骗的操作风险。
A

B


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考题 ()是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督,针对客户信息进行协查监督。A、风险监督B、风险协查C、可疑协查D、可疑监督

考题 风险类外呼主要包括()A、催收催缴服务B、交易预警C、业务确认D、风险协查

考题 电话呼出业务流程是指客服中心主动外呼客户进行()等服务的过程。A、关怀回访B、电话营销C、交易办理D、风险提示E、信息搜集

考题 风险协查是为了对()等风险进行进一步地监督,客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A、账户开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款

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考题 风险协查是为了对账户()等风险进行进一步地监督,针对客户信息进行协查监督A、开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款

考题 风险协查是指针对客户办理的业务,根据各分行提供的信息进行外呼协查,监督业务办理过程中涉嫌违规,违法诈骗的操作风险。

考题 客服小李在为客户提供服务的过程中违规盗取客户信息,并泄露客户信息给第三方,利用客户信息进行诈骗,对客户的财产造成损失。该事件的风险属于《巴塞尔资本协议》中的操作风险由()造成损失的风险。A、内部程序B、外部事件C、人员操作D、系统故障

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考题 单选题在日常金融活动中,客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类?()A 业务确认B 风险协查C 交易预警D 客户满意度调查

考题 单选题()是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督,针对客户信息进行协查监督。A 风险监督B 风险协查C 可疑协查D 可疑监督

考题 判断题对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况,应向客户充分提示业务办理的风险,如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理,切实保护客户资金安全。A 对B 错

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考题 多选题风险类外呼主要包括()A催收催缴服务B交易预警C业务确认D风险协查

考题 多选题网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B泄露反洗钱工作信息C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

考题 单选题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。A 风险提示B 通知C 协查内容D 预警

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