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判断题
公司类贷款调查时无需调查借款人的关联企业及关联交易情况。
A

B


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考题 公司业务部门调查人员调查或有负债等影响借款人到期偿债能力的重大事项,包括()。 A.借款人对外提供的担保及担保对象的经营情况B.借款人的社会融资及融资成本、参与民间借贷等情况C.关联企业成员情况、借款人与关联企业之间的关联关系D.是否有盲目扩大生产规模或盲目多元化投资等情况

考题 理财资金用于投资单一借款人及其关联企业贷款,或者用于向单一借款人及其相关联企业发放信托贷款的总额不得超过发售银行资本净额的10%。() 此题为判断题(对,错)。

考题 严控类关联企业交易,2019年集团公司年度类关联企业交易总额控制在15亿元以内() 此题为判断题(对,错)。

考题 尽职调查中同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。 ( )

考题 下列选项属于商业银行贷款安全性调查内容的有()。A:对购销合同的真实性进行认定B:对借款人、保证人的财务管理状况进行调查C:对抵押物的价值评估情况作出调查D:对有限责任公司的关联公司情况进行调查E:对借款人的借款目的进行调查

考题 银行的贷前调查报告不需要对授信企业的关联公司情况和在他行贷款逾期情况给予充分反映。

考题 下列哪些属于尽职调查的内容?()A、借款人所在行业状况;B、借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况;C、贷款具体用途及与贷款用途相关的交易对手资金占用等情况;D、借款人关联方及关联交易等情况.

考题 公司业务部门调查人员调查或有负债等影响借款人到期偿债能力的重大事项,包括()。A、借款人对外提供的担保及担保对象的经营情况B、借款人的社会融资及融资成本、参与民间借贷等情况C、关联企业成员情况、借款人与关联企业之间的关联关系D、是否有盲目扩大生产规模或盲目多元化投资等情况

考题 税务机关在进行关联业务调查时,下列主体中没有提供相关资料义务的是()。A、被调查企业B、被调查企业的关联方C、被调查企业的股东D、与关联业务调查有关的其他企业

考题 各类贷款调查审查标准中,“关联分析”的操作标准包括()。A、分析借款人关联方情况,有条件的应编制关联企业情况表,包括关联方名称、股东构成、持股比例、主营业务等B、关联方为法人的,应分析关联企业的股东构成、主营业务、经营状况以及主要财务指标以及财务状况、经营状况等C、借款人与关联方存在关联交易的,应详细分析主要关联交易情况,关联双方的资金被占用和担保情况D、是否涉及洗钱事项

考题 公司贷款安全性调查的内容不包括()A、对借款人关联企业进行调查B、对借人财务经理个人信用卡额度进行调查C、对保证人的财务状况进行调查D、对借款人、法定代表人的品行履历进行调查

考题 以下哪种情况,对其发放贷款不必经省联社核准(备案)审查。()A、借款人及其关联企业参股经营小额贷款公司的B、对于借款人及其关联企业参股经营担保公司的C、借款人及其关联企业参股经营典当行的D、不超过本机构集中度权限的涉农贷款

考题 对于集团客户财务状况的审核,除对集团内的单个客户按要求审核其财务状况外,还应调查集团以下情况:()A、调查集团资金运作方式B、对实行多元化经营的集团客户,应了解占其主营业务收入20%以上的核心业务在集团成员内部的分布C、调查集团客户成员企业之间关联交易行为,重点了解企业净资产10%以上关联交易情况D、调查经营往来中的关联交易,包括关联购销、费用负担转嫁和关联资产租赁,以及关联资金占用等E、调查了解集团上下游客户

考题 公司类贷款调查时无需调查借款人的关联企业及关联交易情况。

考题 根据银监会《流动资金贷款管理办法》,贷款行的尽职调查包括以下哪些内容()A、借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况B、借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况C、借款人关联方及关联交易等情况D、借款人所在行业状况

考题 根据《流动资金贷款管理暂行办法》,贷款尽职调查包括但不限于以下内容:()A、借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团队的资信等情况B、借款人所在行业及其他行业的状况C、借款人关联方及关联交易等情况D、借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况

考题 判断题银行的贷前调查报告不需要对授信企业的关联公司情况和在他行贷款逾期情况给予充分反映。A 对B 错

考题 问答题2011年5月,某分行审批同意向某公司发放基础设施贷款1、2亿元。贷前调查报告中未对该公司所属三个企业关联关系及其关联交易情况予以调查、记录。请对上述贷前调查情况进行分析。

考题 多选题根据《流动资金贷款管理暂行办法》,贷款尽职调查包括但不限于以下内容:()A借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团队的资信等情况B借款人所在行业及其他行业的状况C借款人关联方及关联交易等情况D借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况

考题 判断题公司类贷款调查时无需调查借款人的关联企业及关联交易情况。A 对B 错

考题 判断题客户经理在贷前调查中应重点考虑借款人自身情况,对关联企业情况可以不做调查。A 对B 错

考题 判断题公司业务部客户经理进行贷款调查时,只需查阅借款人提供资料的复印件,无需查阅原件。A 对B 错

考题 多选题根据银监会《流动资金贷款管理办法》,贷款行的尽职调查包括以下哪些内容()A借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况B借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况C借款人关联方及关联交易等情况D借款人所在行业状况

考题 多选题各类贷款调查审查标准中,“关联分析”的操作标准包括()。A分析借款人关联方情况,有条件的应编制关联企业情况表,包括关联方名称、股东构成、持股比例、主营业务等B关联方为法人的,应分析关联企业的股东构成、主营业务、经营状况以及主要财务指标以及财务状况、经营状况等C借款人与关联方存在关联交易的,应详细分析主要关联交易情况,关联双方的资金被占用和担保情况D是否涉及洗钱事项

考题 判断题依照《信托投资公司信息披露管理暂行办法》规定,信托投资公司应在会计报表附注中披露关联交易的总量及重大关联交易的情况。未与信托公司发生关联交易的关联方,信托公司可以不予披露。()A 对B 错

考题 判断题公司类贷款调查需要借款人预留印模和有关人员签字样本。A 对B 错

考题 多选题下列哪些属于尽职调查的内容?()A借款人所在行业状况;B借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况;C贷款具体用途及与贷款用途相关的交易对手资金占用等情况;D借款人关联方及关联交易等情况.

考题 多选题下列选项属于商业银行贷款安全性调查内容的有( )。A对购销合同的真实性进行认定B对借款人、保证人的财务管理状况进行调查C对抵押物的价值评估情况作出调查D对有限责任公司的关联公司情况进行调查E对借款人的借款目的进行调查