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多选题
常见的洗钱活动途径或方式有（）。
A

通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B

利用他人账户提现

C

购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D

购买房产

参考答案

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考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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考题 常见的寄生虫感染方式与途径有哪些？
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考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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考题 常见的创造新艺术品种或新艺术表现方式的途径有以下几种
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考题 现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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考题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
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考题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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考题 常见的洗钱渠道有哪些？
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考题 洗钱常见方式不包括（）A、现金走私B、直接购置各种动产或不动产C、将大额现金分散存入银行D、购买奢侈品
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考题 问答题常见的洗钱渠道有哪些？
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考题 问答题常见的创造新艺术品种或新艺术表现方式的途径有以下几种
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考题 多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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考题 多选题洗钱活动有哪些途径。（）A通过地下钱庄B利用别人的账户提现C通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D设立空壳公司
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考题 问答题《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
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考题 多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
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考题 问答题常见的寄生虫感染方式与途径有哪些？
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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