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洗钱常见方式不包括()
- A、现金走私
- B、直接购置各种动产或不动产
- C、将大额现金分散存入银行
- D、购买奢侈品
参考答案
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考题
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
考题
多选题常见的洗钱方式包括()。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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