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洗钱案件常见洗钱手法包括()

A.利用现金方式切断资金链条

B.通过特殊关系人转移资金

C.利用支付账户转移资金

D.通过大量银行账户分散转移资金

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考题 非法集资洗钱案件包括() A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案
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考题 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。A.许超凡等人洗钱案B.成克杰洗钱案C.厦门远华走私洗钱案D.汪照投资企业洗钱案
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考题 下列利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有()A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件
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