考题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。
A、购买不记名有价证券B、现金走私C、购买珍贵商品D、将现金转变为银行存款
考题
洗钱过程中，( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。A．融合阶段B．培植阶段C．处置阶段D．收益阶段
考题
洗钱的三个阶段包括:()
A.归并阶段B.离析阶段C.转换阶段D.放置阶段
考题
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对，错)。
考题
在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。此题为判断题(对，错)。
考题
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段
考题
全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段A、放置阶段B、离析阶段C、拆分阶段D、融合阶段
考题
在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。A、处置阶段B、转移阶段C、培植阶段D、融合阶段
考题
洗钱的三个阶段包括（）A、放置阶段B、处置阶段C、离析阶段D、分析阶段E、融合阶段
考题
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）A、犯罪阶段B、放置阶段C、离析阶段D、融合阶段
考题
一个典型、完整的洗钱过程包括（）A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
考题
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、分离阶段
考题
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
考题
洗钱常见方式不包括（）A、现金走私B、直接购置各种动产或不动产C、将大额现金分散存入银行D、购买奢侈品
考题
在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）A、融合阶段B、培植阶段C、处置阶段D、冲刺阶段
考题
多选题一个典型、完整的洗钱过程包括（）A放置阶段B离析阶段C融合阶段D汇总阶段
考题
单选题洗钱常见方式不包括（）A
现金走私B
直接购置各种动产或不动产C
将大额现金分散存入银行D
购买奢侈品
考题
单选题下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A
放置阶段B
离析阶段C
融合阶段D
分离阶段
考题
单选题在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）A
融合阶段B
培植阶段C
处置阶段D
冲刺阶段
考题
单选题将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）A
放置阶段B
离析阶段C
融合阶段D
汇总阶段
考题
单选题洗钱的离析阶段又叫（）。A
放置阶段B
培植阶段C
归并阶段D
融合阶段
考题
多选题洗钱的三个阶段包括（）A放置阶段B处置阶段C离析阶段D分析阶段E融合阶段
考题
判断题处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。A
对B
错
考题
判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A
对B
错
