网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
A
放置阶段
B
离析阶段
C
融合阶段
D
汇总阶段
参考答案
参考解析
解析：
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的放置阶段，不是洗钱的离析阶段。一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下三个阶段：首先是放置阶段，在此阶段，主要是将犯罪活动所得的现金转换成便于控制和减少被怀疑的形式。其次是离析阶段，此阶段的首要目的是隐藏，即通过复杂的金融交易，以隐瞒和掩饰非法资金的来源、性质、受益方。三是融合阶段，即将已经清洗过的账款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联席的组织或个人的账户中。
更多 “单选题将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）A 放置阶段B 离析阶段C 融合阶段D 汇总阶段” 相关考题
考题
按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()
A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外
考题
洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
考题
金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪
考题
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
考题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义，下列不构成洗钱罪的是（ ）。A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户B. 甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售C. 甲某将走私所得藏在汽车带出国境，然后兑换成外币D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国
考题
下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
考题
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
考题
根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的
考题
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B、洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
考题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪
考题
洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。A、实体企业B、互联网公司C、影子银行D、银行及其他金融机构
考题
洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、仿造商业票据D、通过证券和保险业洗钱
考题
单选题下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A
提供资金账户的B
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D
为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
考题
单选题关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）A
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为B
“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”C
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密D
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A
洗钱B
反洗钱C
犯罪D
可疑交易
考题
单选题洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A
借用金融机构B
保密天堂C
仿造商业票据D
通过证券和保险业洗钱
考题
多选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪
热门标签
最新试卷
