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问答题
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
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考题
对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是()
A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。
考题
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
考题
多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
考题
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B
客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C
客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D
客户身份识别是一个持续的过程。
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