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判断题
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
A

B


参考答案

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考题 银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。 A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.跨境汇投业务

考题 客户洗风险分类的参考指标不包括() A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

考题 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

考题 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.跨境汇投业务

考题 客户洗钱风险分类的参考指标包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.身体健康状况D.消费观念

考题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。 A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度

考题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?() A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

考题 客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( ) A.性别B.业务C.年龄D.行业

考题 在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.公认具有较高风险的行业B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊的金融监管风险

考题 客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素

考题 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。()

考题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素

考题 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()。A、客户特性B、地域C、业务D、行业

考题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A、国家或地区因素B、行业因素C、义务因素D、客户因素

考题 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户因素

考题 客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

考题 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()A、自助业务或电子银行业务B、现金业务C、代理业务或无记名业务D、汇兑业务

考题 根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()A、客户特性B、地域风险C、金融业务D、行业或职业

考题 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

考题 单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A 客户特性风险B 地域风险C 业务(含金融产品、金融服务)风险D 行业(含职业)风险

考题 多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

考题 单选题洗钱风险评估指标体系包括客户(  )等基本要素。Ⅰ.特性Ⅱ.地域Ⅲ.业务Ⅳ.行业A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ

考题 多选题高风险客户是指包括以下高风险因素并经招商银行综合评估后认定为高风险的客户,具体高风险因素包括()。A已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查B客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区,或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业C被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户D客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

考题 多选题银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()A自助业务或电子银行业务B现金业务C代理业务或无记名业务D汇兑业务

考题 单选题客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A 国家或地区因素B 行业因素C 业务因素D 客户性别因素

考题 多选题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?A国家或地区因素B行业因素C义务因素D客户因素

考题 多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素