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多选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A
国家或地区因素
B
行业因素
C
业务因素
D
客户因素
参考答案
参考解析
解析：
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考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()
A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗钱风险分类是额外要求
考题
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A
客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B
农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C
客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D
农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
考题
单选题客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）A
客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D
客户洗钱风险分类是额外要求
考题
多选题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A国家或地区因素B行业因素C义务因素D客户因素
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