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多选题
个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）
A

未成年监护人用户口本代办的开户

B

2007年6月30日之前开户的客户

C

用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户

D

身份证过有效期客户

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考题 在办理个人银行账户开立业务时,对客户提供的除我国居民身份证外的其它有效身份证件,必须要求客户出具相关辅助身份证明材料进行进一步核实客户身份。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
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考题 分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括() A、审核身份证件的有效性B、做好客户面核C、核实开户意愿的真实性D、审核登记客户提供的身份基础信息E、核实客户签名等信息
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考题 期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由代理人开户。（ ）
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考题 当客户需要补卡时，如无条件进行身份证件校验，则必须增加个人信息认证环节，通过核对（）来核实客户身份。A、客户基本信息B、最近的充值缴费记录C、最近的通话记录D、参加过的营销活动E、客户话费收据或发票
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考题 下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
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考题 客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。A、挂失B、拒绝办理C、核实
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考题 存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”可以作为核查结果使用。
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考题 分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时，应上门核实，属于核实的项目是（）。A、客户的开户意愿B、客户的经营状况C、开户资料的真实性D、办理开户业务财务人员的真实身份
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考题 客户主动申请信用额度调整流程为客户申请，核实身份，审核，额度调整结果，通知客户。
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考题 若客户通过热线人工进行特殊停开机时，如客户的基本资料核实正确，则CSR进一步收集哪五个方面的信息提交给班长，以进一步核实客户的身份，启用特殊停开机流程进行办理？
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考题 邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。A、对客户电话核实B、核对客户有效身份证件C、回访客户D、向公安部门核实
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考题 个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
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考题 网点在办理需核实客户身份的业务时，须按照相关要求核实客户身份信息，并对客户身份的（）负责。A、合规性B、真实性C、合法性
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考题 个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）A、未成年监护人用户口本代办的开户B、2007年6月30日之前开户的客户C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户D、身份证过有效期客户
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考题 个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）
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考题 个人客户联动注销交易如何核实客户真实身份（）A、刷卡验密B、验证客户身份证件C、刷卡验密+验证客户身份证件D、无需验证
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考题 下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的，应采取的强化识别表述，不正确的是（）。A、通过OVIS系统比对系统返显照片信息，判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。B、商请客户补充提供其他有效身份证件。C、属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。D、属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实。
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考题 下面途径可以进行身份核实（）。A、内部管理-查询查复-个人客户身份识别B、内部管理-查询-个人客户身份识别C、联网核查网站D、交易联动
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考题 多选题根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当对客户进行实名制审核，具体内容包括（　　）。[2014年9月真题]A对照有效身份证明文件，核实单位客户是否由经授权的代理人开户B确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载C对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户D核实并确保客户身份证明文件的真实性
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考题 多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
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考题 多选题当客户需要补卡时，如无条件进行身份证件校验，则必须增加个人信息认证环节，通过核对（）来核实客户身份。A客户基本信息B最近的充值缴费记录C最近的通话记录D参加过的营销活动E客户话费收据或发票
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考题 多选题存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实A联网核查系统B询问客户C向公安等身份证件发证部门核实D第二代居民身份证阅读机具鉴别
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考题 单选题客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。A 挂失B 拒绝办理C 核实
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考题 单选题对于已建立客户信息的客户，应先检查“客户核实结果“的状态是否为“空值“，如果是，柜员必须通过以下哪一项交易修改客户类别及客户核实结果？（）A “[062000］开户入口交易“B “[062001］个人客户基本信息创建“C “按客户号或证件查询/修改（060465）“D “[062098]企业客户基本信息创建“
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考题 单选题个人客户联动注销交易如何核实客户真实身份（）A 刷卡验密B 验证客户身份证件C 刷卡验密+验证客户身份证件D 无需验证
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考题 多选题下面途径可以进行身份核实（）。A内部管理-查询查复-个人客户身份识别B内部管理-查询-个人客户身份识别C联网核查网站D交易联动
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