网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况
A
向分行运营管理部
B
向总行法律合规部
C
向分行法律合规部
D
向总行运营管理部
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况A 向分行运营管理部B 向总行法律合规部C 向分行法律合规部D 向总行运营管理部” 相关考题
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A、①②B、②③④C、①③④D、①②③④
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
反洗钱非现场监管数据报表包括（）A、金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B、金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C、金融机构可疑交易报告情况报表D、金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
考题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见A、高风险B、低风险C、中风险D、较高风险
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C
《反洗钱非现场监管办法（试行）》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》（试行）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见A
高风险B
低风险C
中风险D
较高风险
考题
多选题各一级支行履行以下职责（）A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。C组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。D负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
考题
多选题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。A客户身份识别B报告大额交易和可疑交易C保存客户身份资料和交易信息D客户身份登记
热门标签
最新试卷
