网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
金融机构反洗钱义务不包括()
- A、客户身份识别
- B、大额和可疑交易报告
- C、客户身份资料和交易记录保存
- D、将反洗钱监控情况及时告知客户
参考答案
更多 “金融机构反洗钱义务不包括()A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、客户身份资料和交易记录保存D、将反洗钱监控情况及时告知客户” 相关考题
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》(2006)C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额交易和可疑交易报告
热门标签
最新试卷