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金融机构的反洗钱核心义务是（）

  • A、依法建立和实施客户身份识别制度
  • B、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、依法执行大额交易和可疑交易报告制度
  • D、反洗钱培训和宣传

参考答案

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考题 请列明金融机构反洗钱的四大核心义务。
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考题 反洗钱工作是金融机构的全员性义务。()
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考题 反洗钱义务主体仅指金融机构。()
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考题 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
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考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行
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考题 关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
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考题 简述金融机构反洗钱的义务。
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考题 金融机构的反洗钱义务是什么？
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考题 反洗钱调查的客体是（）。A、金融机构B、金融机构负责人及相关人员C、可疑交易活动D、金融机构履行反洗钱义务的情况
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考题 下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。A、保密义务B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C、与执法部门合作义务D、反洗钱宣传培训义务
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考题 反洗钱是金融机构的全员性义务。
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
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考题 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
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考题 《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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考题 银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？
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考题 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
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考题 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务D、保存记录义务
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考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A、金融机构B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C、银行业、证券业、保险业从业机构D、银行
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考题 单选题《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A 金融机构B 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C 银行业、证券业、保险业从业机构D 银行
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考题 单选题反洗钱调查的客体是（）。A 金融机构B 金融机构负责人及相关人员C 可疑交易活动D 金融机构履行反洗钱义务的情况
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考题 问答题为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
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考题 多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务
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考题 问答题银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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考题 判断题大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。A 对B 错
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