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交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
- A、客户身份识别
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、大额和可疑交易的识别和报告
- D、反洗钱宣传和培训
参考答案
更多 “交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额和可疑交易的识别和报告D、反洗钱宣传和培训” 相关考题
考题
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
考题
反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A
是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B
客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C
是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D
反洗钱宣传工作记录是否留存完整
考题
问答题反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
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