网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括()。
A

反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

B

反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门

C

从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度

D

从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括()。A 反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C 从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度D 从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度” 相关考题
考题 金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。A.建立反洗钱行为处罚制度B.建立反洗钱内部控制制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立大额交易和可疑交易报告制度

考题 反洗钱内部控制制度包括的主要内容。() A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度

考题 反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。 A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

考题 反洗部控制制度要达到“双全”要求,不包括() A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门C、从制度容看,反洗控制度包括核心管理制度D、从制度容看,反洗控制度包括工作责任制,考核评估和部审计制度

考题 保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱 内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操 作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性

考题 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?

考题 以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

考题 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。判断对错

考题 全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()A.覆盖范围全面B.覆盖人员全面C.制度形式全面D.制度内容全面

考题 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 E.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

考题 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A、依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。A、反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性B、具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性C、反洗钱内部控制制度;真实性和效率性D、反洗钱内部操作流程;完整性和有效性

考题 全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()A、覆盖范围全面B、覆盖人员全面C、制度形式全面D、制度内容全面

考题 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

考题 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

考题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。A、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱绩效考核制度C、反洗钱内部评估制度D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

考题 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。

考题 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

考题 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

考题 多选题金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。A建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C按照规定建立客户身份识别制度D按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

考题 判断题反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。A 对B 错

考题 判断题由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。A 对B 错

考题 单选题体现“内部控制优先”的要求不包括()A 要充分考虑各种可能的洗钱风险B 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点C 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内D 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

考题 单选题以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作D 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 单选题以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()A 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

考题 问答题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?

考题 判断题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。A 对B 错