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反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不包括()。

  • A、是否定期开展反洗钱培训工作,切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
  • B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
  • C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
  • D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整

参考答案

更多 “反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不包括()。A、是否定期开展反洗钱培训工作,切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整” 相关考题
考题 反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

考题 反洗钱现场检查内容包括() A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况,客户身份资料及交易记录保存制度执行情况C.大额交易和可疑交易制度执行情况D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

考题 反洗钱全面检查的内容应包括()A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录保存情况D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况E.宣传培训情况、内部审计情况

考题 反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录保存情况D.大额和可疑交易报告制度执行情况E.宣传培训情况、内部审计情况

考题 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()。 A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

考题 反洗钱义务的主要内容有( )。A.建立反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.开展反洗钱培训和宣传工作D.建立大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )A.正确B.错误

考题 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )

考题 反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容不包括()。A、反洗钱岗位人员配备是否到位(专/兼职)B、对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C、反洗钱领导小组及人员发生变动时,报备工作是否落实到位D、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责

考题 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。A、反洗钱法律法规B、反洗钱内控制度C、反洗钱培训机制D、反洗钱实务操作

考题 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容()A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额和可疑交易的识别和报告D、反洗钱宣传和培训

考题 反洗钱全面检查的内容包括()A、内控体系建设情况B、客户身份识别工作情况C、客户身份资料和交易记录保存情况D、大额和可疑交易报告制度执行情况E、宣传培训情况、内部审计情况

考题 反洗钱工作季度报告的内容不包括()。A、工作计划B、制度建设与执行C、宣传与培训D、反洗钱案例及风险提示

考题 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况

考题 反洗钱检查内容,其中内控制度建设情况检查内容不包括()。A、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责B、是否及时制定反洗钱各项规章制度C、是否及时完善反洗钱各项规章制度D、反洗钱领导小组及人员发生变动时,报务工作是否落实到位

考题 反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展()检查情况等。A、现场B、非现场C、现场和非现场D、远程

考题 反洗钱内部控制制度包括哪些内容()A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱考核、评估和内部审计制度C、反洗钱培训宣传制度D、配合反洗钱调查和保密制度

考题 反洗钱全面检查的内容应包括()A、内部控制体系建设情况B、客户身份识别工作情况C、客户身份资料和交易记录保存情况D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况E、宣传培训情况、内部审计情况

考题 各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案

考题 多选题反洗钱全面检查的内容应包括()A内部控制体系建设情况B客户身份识别工作情况C客户身份资料和交易记录保存情况D大额交易和可疑交易报告制度执行情况E宣传培训情况、内部审计情况

考题 单选题反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展()检查情况等。A 现场B 非现场C 现场和非现场D 远程

考题 单选题各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。A 反洗钱培训档案B 员工培训笔记C 培训考试成绩D 培训签到记录

考题 单选题反洗钱工作季度报告的内容不包括()。A 工作计划B 制度建设与执行C 宣传与培训D 反洗钱案例及风险提示

考题 单选题反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不包括()。A 是否定期开展反洗钱培训工作,切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D 反洗钱宣传工作记录是否留存完整

考题 多选题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容()A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额和可疑交易的识别和报告D反洗钱宣传和培训

考题 判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A 对B 错

考题 多选题各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案