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反洗钱全面检查的内容应包括()
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
参考答案
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考题
反洗钱现场检查内容包括()
A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况C.大额交易和可疑交易制度执行情况D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
考题
下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录
A.1234B.123C.124D.234
考题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
考题
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。
A. 客户身份识别措施B. 客户身份资料和交易记录保存措施C. 可疑交易标准和分析报告程序D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
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