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题目内容 (请给出正确答案)
下列属于洗钱的常见方式的是(  )。

A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

参考答案

参考解析
解析:洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.借用金融机构

考题 洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。A.藏身于保密天堂B.借用金融机构C.伪造商业票据D.使用空壳公司

考题 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

考题 在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。此题为判断题(对,错)。

考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱

考题 关于洗钱罪的认定,正确说法是:A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表,以5万元的低价卖给乙,乙买下。乙没有洗钱罪的故意 B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的,也属于洗钱行为 C:通过虚设债权方式,协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的,属于洗钱行为 D:通过买卖彩票方式,协助转换贪污犯罪所得的,不属于洗钱行为

考题 下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()A:贵金属走私B:购买别墅C:购买飞机D:购买金融债券

考题 下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

考题 洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱

考题 下列不属于常见因特网接入方式的是()。A、拨号接入方式B、专线接入方式C、无线接入方式D、手动接入方式

考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

考题 下列属于以太网交换机常见交换方式的是:()。A、存储转发B、直通方式C、IVLD、SVL

考题 在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

考题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?

考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱

考题 常见洗钱类型包括:()A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资

考题 下列属于洗钱的常见方式的是()。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私

考题 下列对洗钱特征描述正确的是()。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱

考题 单选题下列不属于常见的洗钱方式的是()。A 现金走私B 注册空壳公司,虚拟交易C 保密天堂D 毒丸计划

考题 多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券

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考题 问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?

考题 多选题下列对洗钱特征描述正确的是()。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

考题 判断题在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A 对B 错

考题 多选题常见的洗钱方式包括()。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私