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多选题
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。
A
客户住址
B
电话
C
资金变动情况
参考答案
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解析：
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考题
本行账户凭证(卡、折、存单、证实书)的密码允许即时重置,前后台柜员应结合以下方式判断客户是否本人办理()
A、按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》要求对客户身份证件进行识别B、核对客户样貌和存款人本人证件相片是否相符C、根据综合柜面系统客户信息记载的客户电话号码、住址等信息对客户进行询问并核对是否相符D、查询拟重置密码账户的明细，对有明显特征的业务如中间业务、大额业务等对客户进行询问并核对
考题
办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.A、无需其他信息B、近期一笔（含）以上存取款情况C、近期两笔（含）以上存取款情况D、近期三笔（含）以上存取款情况
考题
目前个人存款账户（含初始密码为“888888”的活期存折帐户柜面修改的相关规定正确的是（）A、个人存款账户修改密码必须由客户本人办理，不得代办B、客户可持存款凭证和有效身份证件到已开通通存通兑业务的任意营业网点申请办理C、该业务允许他人办理，同时提供存款人及代理人有效身份证件即可
考题
对于个人客户单笔等值（）且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实，以确定该笔业务的真实性，核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。A、20万元B、40万元C、50万元D、100万元
考题
个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应（）。A、审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请B、检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性C、在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证D、通过刷卡（或存折）验证磁道信息和密码
考题
关于电话核实，以下的说法错误的是（）。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可
考题
CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
考题
多选题办理个人卡正式挂失和密码重置业务时，如开户证件除了身份证、户口簿、临时身份证外的其他有效身份证件，身份核实后可以通过（）中任意验证方式进行验证进行实施重置密码，以上方式未通过的，需办理延时重置密码。A验证安全手机号B私密问题C辅助证件
考题
判断题CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）A
对B
错
考题
多选题客户申请办理联名账户借记卡下整存整取账户开户业务时，若联名账户的支取方式为单人授权支取，办理时须提供：（）。A被授权联名账户所有人可凭其联名账户借记卡B被授权联名账户所有人有效身份证件原件C交易密码D全体联名账户所有人有效身份证件原件
考题
判断题2000年4月1日前开立的非实名个人银行账户，需要延续使用的，在办理第一笔业务时，需客户提供本人有效身份证件和凭证，验证密码，并进行账户的实名制变更后，方可办理业务。A
对B
错
考题
判断题客户在柜面凭结算卡办理关联账户现金存款业务或凭结算卡和交易密码办理关联账户现金取款业务时无需填写凭证A
对B
错
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