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单选题
各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
A

5个；

B

3；

C

10；

D

2

参考答案

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考题 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报
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考题 分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）元以上的，分行需按照运营业务重要事项报告规定及时上报总行。A、5000元（含）B、5000元（不含）C、10000元（含）D、10000元（不含）
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考题 分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）（含）以上的，需按照运营业务重要事项报告规定及及时上报总行。A、1000元B、10000元C、50000元D、100000元
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考题 各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。A、1B、2C、3D、5
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考题 各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A、5个；B、3；C、10；D、2
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考题 分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。A、5个；B、3；C、7；D、6
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考题 以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
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考题 单选题银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。A 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C 年度结束后5个工作日内报告D 年度结束后10个工作日内报告银行总部
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