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以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）
- A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
- B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
- C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
- D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
参考答案
更多 “以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报” 相关考题
考题
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
考题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
考题
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
考题
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
考题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
考题
以下说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
考题
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B
大额交易和可疑交易的报告时限相同。C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
多选题下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
考题
单选题以下说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B
大额交易和可疑交易的报告时限相同C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
考题
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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