网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:
A.与大额和可疑交易报告义务相同。
B.可替代可疑交易报告义务。
C.可与可疑交易报告义务相互替代。
D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
参考答案
更多 “ 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。 ” 相关考题
考题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
考题
以下说法正确的是：A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D.保密和宣传培训业务
考题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
热门标签
最新试卷
