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单选题
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A
要求变更家庭住址的
B
要求更换存折
C
连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D
向境外汇款500万
参考答案
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解析：
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考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
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