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单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。


参考答案

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考题 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户?() A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户要求变更被保险人或受益人的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

考题 当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?() A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

考题 出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。 A.客户要求变更密码的B.客户交易异常的C.客户要求变更注册资本的D.客户要求变更经营范围的

考题 客户身份重新识别的条件是:() A、客户要求变更姓名或名称B、客户要求变更身份证件种类C、客户要求变更身份证件号码D、客户要求变更法定代表人

考题 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构不需要重新识别客户。( )此题为判断题(对,错)。

考题 当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。判断对错

考题 在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?A.客户要求变更国籍B.客户要求变更经营范围C.客户要求变更住所D.客户要求变更银行卡卡号

考题 金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常的C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、客户要求变更支取方式

考题 客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A、要求变更家庭住址的B、要求更换存折C、连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D、向境外汇款500万

考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A、法定代表人B、经营范围C、身份证明文件种类D、注册资本

考题 出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()A、客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B、客户行为或交易出现异常的C、客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D、先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

考题 在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

考题 与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

考题 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?

考题 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户。

考题 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

考题 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构应当重新识别客户。

考题 在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A、客户要求变更住所地址、联系方式B、客户要求变更注册资本C、客户要求变更经营范围D、客户要求变更法定代表人或者负责人

考题 判断题单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。A 对B 错

考题 单选题在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。A 客户要求变更住所地址、联系方式B 客户要求变更注册资本C 客户要求变更经营范围D 客户要求变更法定代表人或者负责人

考题 问答题当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?

考题 判断题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构应当重新识别客户。A 对B 错

考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营范围C身份证明文件种类D注册资本

考题 多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

考题 多选题出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B客户行为或交易出现异常的C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

考题 多选题金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A客户要求变更姓名或者名称B客户行为或者交易情况出现异常的C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户要求变更支取方式