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客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()

A.变更家庭住址

B.更换存折

C.注册资金

D.联系电话

参考答案

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考题 金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?
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考题 客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。
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考题 在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
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考题 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错
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考题 根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
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考题 在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？A.客户要求变更国籍B.客户要求变更经营范围C.客户要求变更住所D.客户要求变更银行卡卡号
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考题 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？A.要求变更家庭住址的B.要求更换存折C.连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元D.向境外汇款500万
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