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单选题
下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。
A

客户行为异常

B

客户有洗钱嫌疑

C

先前获得的客户身份资料存在疑点

D

金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

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考题 下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。 A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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考题 下列那种情况出现时，应重新识别客户?A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、客户代理人没有授权
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考题 请至少说出四类金融机构需要重新识别客户身份的情况?
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考题 在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
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考题 下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易
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考题 下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、先前获得的客户身份资料存在疑点D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
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考题 出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
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考题 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、先前获得的客户身份资料存在疑点
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考题 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
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考题 在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
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考题 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
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考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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考题 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
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考题 根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型（）A、初次识别B、重新识别C、持续识别D、再识别
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考题 客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。
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考题 出现以下情况时，应当重新识别客户（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形
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考题 下列哪种情况出现时，不进行特殊飞行校验：（）A、更换监控器B、长期停用的设施重新投入使用C、重新统调天线D、飞行事故调查
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考题 支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。A、重点可疑交易报告汇总表B、客户的相关交易凭证复印件C、客户的对账情况回执D、客户重新识别的情况
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考题 客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。A、通知客户前来销户B、重新识别客户身份C、通知客户前来填写情况说明D、告之客户，请其注意
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考题 多选题支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。A重点可疑交易报告汇总表B客户的相关交易凭证复印件C客户的对账情况回执D客户重新识别的情况
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考题 问答题在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
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考题 判断题客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。A 对B 错
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考题 多选题出现以下情况时，应当重新识别客户（）A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形
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考题 多选题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）A客户行为异常B客户有冼钱嫌疑C客户提出销户D先前获得的客户身份资料存在疑点
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考题 单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分
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考题 单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是
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考题 多选题下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）A客户行为异常B客户有洗钱嫌疑C客户提出销户D客户代理人没有授权
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