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单选题
开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）
A
了解你的客户
B
认识你的客户
C
了解你的客户业务
D
识别你的客户
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考题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户
考题
支付机构应当勤勉尽责,建立健全客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.合法审慎B.了解你的客户C.勤勉尽责D.风险为本
考题
各行应加强客户交易背景调查，在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人客户的交易背景进行调查，调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。
考题
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A、了解客户交易目的和交易性质B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、妥善保存客户身份资料和交易记录D、了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯
考题
营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。A、加强交易资料审查B、暂停非柜面渠道交易C、列入运营关注名单D、上报可疑交易报告E、上报分行法律合规部
考题
开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）A、了解你的客户B、认识你的客户C、了解你的客户业务D、识别你的客户
考题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、交易目的B、交易性质C、交易范围D、交易目的和交易性质
考题
单选题证券公司应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。Ⅰ．交易目的Ⅱ．交易性质Ⅲ．交易范围Ⅳ．交易资金风险A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅰ、ⅢD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A
了解客户交易目的和交易性质B
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C
妥善保存客户身份资料和交易记录D
了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯
考题
判断题各行应加强客户交易背景调查，在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人客户的交易背景进行调查，调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。A
对B
错
考题
单选题“了解您的客户”规则表明（）A
你应该对您的客户有足够的了解，以确定他是否是您想与之开展业务的个人B
你应该完全了解他的道德背景C
你应该了解交易目标D
你应该完全了解他的财务背景
考题
判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。A
对B
错
考题
单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A
交易目的B
交易性质C
交易范围D
交易目的和交易性质
考题
多选题营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。A加强交易资料审查B暂停非柜面渠道交易C列入运营关注名单D上报可疑交易报告E上报分行法律合规部
考题
单选题各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。A
认识你的客户B
熟知你的客户C
了解你的客户D
关心你的客户
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