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多选题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
A
行内转账交易可以不进行热线查证
B
电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证
C
查证时需对客户身份进行确认
D
单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证
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考题
关于在行政诉讼中法庭对证据的审查，下列哪一说法是正确的？A．从证据形成的原因方面审查证据的合法性B．从证人与当事人是否具有利害关系方面审查证据的关联性C．从发现证据时的客观环境审查证据的真实性D．从复制件与原件是否相符审查证据的合法性
考题
《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》中所称的“大额度资金运作事项”包括下列哪些事项?()A年度预算内大额度资金调动和使用B超预算的资金调动和使用C采购大宗物资和购买服务D对外大额捐赠、赞助
考题
下列有关“三重一大”的表述中，正确的是（）。A、重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务B、重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务C、重大担保、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务D、重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
考题
以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
考题
关于在行政诉讼中法庭对证据的审查，下列说法不正确的是（）。A、从证据行成的原因方面审查证据的合法性。B、从证人与当事人是否具有利害关系方面审查证书的关联性。C、从发现证据时的客观环境审查证据的真实性。D、从复制件与原件是否相符，审查证据的合法性。
考题
下列关于大额赔款风险性复核的说法中，正确的是（）A、省公司财务共享服务中心应设臵大额赔款上限，对超过上限赔款支付前应进行资金风险性复核B、大额赔款风险性复核目的是进一步防范资金风险，但不对赔款合规性承担审核职责，相关合规审核职责由省公司财务共享服务中心承担C、大额赔款上限由分公司根据自身赔款支付需要设臵D、遇紧急情况，省财务共享中心可调低大额赔款上限，控制赔款支付速度，防范资金风险
考题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
考题
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系B、网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D、以上说法都不对
考题
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度
考题
单选题下列关于大额支付限额管理，说法错误的是？（）A
大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。B
除金额授权控制外，我.行大额支付系统实行支付限额管理，对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。C
总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。D
分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的，填报《运营生产系统维护/更新申请表》，应向总行资金管理部门提出临时调增申请。
考题
单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A
单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B
双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C
大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D
双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度
考题
单选题关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）A
所有网银渠道的资金走账都要热线联系B
网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系C
网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D
以上说法都不对
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