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如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。
- A、新核心
- B、114服务台
- C、客户口头提供
- D、红盾网
参考答案
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考题
根据我行客户联系查证管理办法,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
考题
如由单位登记的联系人提交的业务，对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务，在凭证背面注明（）方可办理。A、法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。B、盖已通过电话查证及经办人章C、已当面核实，法人签名D、客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分
考题
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元（含）以上的转账B、单笔100万元（含）以上的转账C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
考题
多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证
考题
多选题开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）A印鉴变更B客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更C单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致D久悬账户销户重开或激活
考题
单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A
单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B
双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C
大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D
双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
考题
判断题柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。A
对B
错
考题
判断题网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。A
对B
错
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