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对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务，建立与单位（）以上主管热线联系查证制度。
- A、一个
- B、两个
- C、三个
- D、四个
参考答案
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考题
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上
考题
以下（）需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。A、5、10B、10、10C、10、20D、20、20
考题
大额信贷业务风险报告业务范围里有（）的贷款。A、普通类单笔授信余额2000万元（含）以上B、单户（含关联企业）授信余额5000万元（含）以上C、特殊类单笔授信余额1000万元（含）D、单户（含关联企业）授信余额4000万元（含）以上E普通类单笔授信余额3000万元（含）以上
考题
营业机构人员在人民币验印工作中，以下哪些业务需双人使用电子验印系统进行印鉴核验（）A、人民币单笔50万元（含）以上的转账支付B、单笔20万元（含）以上的现金支付C、久悬账户验印业务D、未自动通过的验印业务
考题
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元（含）以上的转账B、单笔100万元（含）以上的转账C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
考题
单选题根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A
50B
100C
500D
1000
考题
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A人民币单笔5万元以上（含）B外币等值1万美元以上（含）C人民币单笔1万元以上（含）D外币等值5000美元以上（含）
考题
多选题大额信贷业务风险报告业务范围里有（）的贷款。A普通类单笔授信余额2000万元（含）以上B单户（含关联企业）授信余额5000万元（含）以上C特殊类单笔授信余额1000万元（含）D单户（含关联企业）授信余额4000万元（含）以上E普通类单笔授信余额3000万元（含）以上
考题
单选题信用社对发生单笔（）以上引起资金减少的业务（如开出本票、汇票、提入票据、联行往账及跨行转账支票等），必须指定专人在业务发生的前一天下午4：30前报告清算中心。A
300万元（含）B
100万元（含）C
200万元（含）D
400万元（含）
考题
多选题以下（）需热线验证。A对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E新开户发生的首笔转账或现金支付业务
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