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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
- A、5、10
- B、10、10
- C、10、20
- D、20、20
参考答案
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考题
按我社单位结算账户存取款业务的规定,办理多少金额存取款业务的,应需客户出示身份证件()
A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
考题
信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
考题
以下（）项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
考题
联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）A、一次性金融交易业务B、保管箱租箱业务C、为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D、客户行为或者交易情况出现异常的
考题
大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。A、现金存入B、现金支取C、个人结售汇D、现金汇款E、现金银行汇票解付F、现金本票解付及其他形式的现金收付
考题
单选题按广东农村信用社单位结算账户存取款业务的规定，办理多少金额存取款业务的，应需客户出示身份证件？（）A
人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B
人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C
人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D
人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
考题
单选题信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。A
5、10B
10、10C
10、20D
20、20
考题
多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A票据结算业务B个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E个人信贷业务和单位信贷业务
考题
多选题以下（）项应落实客户身份识别制度。A与客户建立业务关系时B为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
考题
多选题信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
考题
多选题信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。A5B10C15D4
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