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问答题
可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
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考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱机制及工作流程B．及时报告大额和可疑交易C．建立客户身份资料和交易记录D．在职责范围内调查可疑交易活动E．协助反洗钱调查
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
考题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D、降低可能的法律风险
考题
多选题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D降低可能的法律风险
考题
多选题根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份赘料和交易记录D协助反洗钱调查E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实
考题
多选题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A金融机构按照规定报告的可疑交易活动B通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D单位和个人举报的可疑交易活动E通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
多选题以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）A反洗钱调查的基本情况B可疑交易活动事实描述C可疑账户的基本情况D可疑交易情况分析E可疑交易活动调查处理意见根据和理由
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