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单选题
客户持他行定期存单办理本-行授信业务，需由进行资料审核并办理质押手续。（）
A
厅堂客户服务经理
B
大堂客户经理
C
公司客户经理
D
柜员
参考答案
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解析：
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多选题以下关于双币贷记卡“人民币购汇还款”业务的描述不正确的是（）。A若在到期还款日之前申请购汇，并及时缴纳用于购汇所需的人民币，可避免产生利息和滞纳金，B持卡人到柜台办理购汇还美金，必须携带本人有效身份证件、美金对帐单，到交行任意网点办理还款，C持卡人可委托银行自动还款、电话银行还款、网上银行还款方式偿还美金，D购汇额度不得小于外币账户欠款。
考题
多选题境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出按以下规定办理正确的有（）。A外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以下（含）的凭本人有效身份证件在银行办理。B外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计超过等值3万美元的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。C手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下（含）的凭本人有效身份证件在银行办理。D手持外币现钞汇出当日累计超过1万美元的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
考题
多选题个人柜面部分还款交易以及柜面质押交易中涉及录入代理人信息的栏位，系统支持通过刷二代身份证读取相关信息的交易路径有：（）A贷款-质押-得利宝B贷款-质押-凭证国债C贷款-质押-电子国债D贷款-质押-定期存单
考题
单选题以下假币收缴与管理基本规定描述错误的是（）。A
假币指伪造、变造的货币，办理假币收缴与管理时，必须严格执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》。B
网点须为柜员配备必要的钞币鉴别机具，和假币票样。C
经办假币鉴定和收缴的人员应当取得“反假货币上岗资格证书”。D
分行对收集的假币信息应及时下传，并不定期组织柜员进行假币防伪鉴伪技能培训和考核。
考题
多选题保管箱业务协办员的基本职责包括（）。A负责保管已出租保管箱主箱匙并陪同客户共同开启保管箱。B保管一把库门钥匙，并共同开关库门。C负责租箱、开箱、续租、挂失、查询、查封等具体业务操作。D负责与客户签订《租约》。
考题
判断题贵金属实物交接时，分行物品管理员则应核对送货人员身份证件信息是否与本人一致，并将送货人员身份证件号码抄录至交接产品对应的《贵金属产品销售确认单》或《垫货申请单》上备查。A
对B
错
考题
单选题有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。A
两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的B
两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的C
办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的D
以上都是
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多选题有关行员登入登出规则，以下说法正确的是？（）A行员一次只能在一台终端登入，不允许同时在两个终端登陆B核算机构营业结束后，本机构任一行员再次登入系统时，需经审批C机构最后一名行员正式登出系统打印行员结单，且联动提示进行机构关门D行员正式登出时，不符合登出条件项目一次性检查完毕，统一展示给用户
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单选题证券公司开立的下列存款帐户中，经办行可协助有权机关进行冻结扣划的是（）。A
一般存款账户B
客户交易结算资金专用账户C
新股发行验资专用账户D
缴存在登记结算公司的客户结算备付金
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多选题以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。A首次办理境外投资项下国际业务的客户B异地客户或接受异地委托办理国际业务的C新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户D主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
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多选题信用证通知录入交易完成后，可以在该证项下操作的业务包括（）。A出口保兑B出口托收C出口议付D转让证开立
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