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单选题
有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A
两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B
两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C
办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D
以上都是
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考题
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
考题
每日营业终了，各速汇金代理网点通过辖内往来主动向分行清算部门收回垫付的速汇金汇入款项；次月初收到清算部门下划的速汇金手续费款项后，记入相应的（）核算科目.A、手续费B、管理费C、销售费
考题
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
考题
单选题报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A
由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B
由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C
由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
考题
单选题有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。A
两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的B
两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的C
办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的D
以上都是
考题
多选题网点柜员将速汇金汇款表格客户留存联、《境外汇款申请书》客户留存联加盖“业务讫章”交客户作为回单，将（）作为交易传票附件。A速汇金汇款表格银行留存联B《境外汇款申请书》银行留存联C客户身份证件复印件D《速汇金业务授权书》及速汇金交易系统打印的“汇款收据”
考题
单选题每日营业终了，各速汇金代理网点通过辖内往来主动向分行清算部门收回垫付的速汇金汇入款项；次月初收到清算部门下划的速汇金手续费款项后，记入相应的（）核算科目.A
手续费B
管理费C
销售费
考题
多选题关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）A速汇金业务是我*行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务B通过速汇金系统，个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成C办理汇出后，国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务D速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款
考题
单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A
总行电子银行业务反洗钱小组B
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C
各级行电子银行部门D
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
考题
问答题各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
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