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单选题
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
A
《中华人民共和国反洗钱法》
B
《中华人民共和国公司法》
C
《中华人民共和国合同法》
D
《治安处罚条例》
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解析：
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考题
单选题在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后，检查组应起草（），报银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）。A
现场检查情况B
现场检查总结C
现场检查报告D
现场检查通知书
考题
填空题邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
考题
单选题登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。A
2B
3C
7D
10
考题
单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A
检查组组长B
主查人C
检查组组长和被查单位负责人D
主查人和被查单位负责人
考题
多选题申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）A企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本B非法人企业，应出具企业营业执照正本C机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明D非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
考题
多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）A组织、协调全国的反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D在职责范围内调查可疑交易活动E履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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