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问答题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

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考题 金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》
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考题 全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
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考题 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》
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考题 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对，错)。
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考题 “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的A、第七项建议B、第八项建议C、第九项建议D、第十七项建议
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考题 属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C、《有效银行监管核心原则》D、《综合KYC风险管理》
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考题 洗钱最早出现（）中。A、联合国公约B、FATF四十项建议C、洗钱控制法D、联合国禁毒公约
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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考题 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A、1999年B、1988年C、1980年D、1990年
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A、了解客户真实身份B、建立记录保存系统C、识别异常金融交易D、制定反洗钱内控制度
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考题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交易商D、珠宝商
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考题 多选题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A赌博业B房地产经纪人C贵金属交易商D珠宝商E期货业
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考题 判断题《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。A 对B 错
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考题 判断题2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A 对B 错
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考题 单选题“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的A 第七项建议B 第八项建议C 第九项建议D 第十七项建议
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考题 单选题《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A 1999年B 1988年C 1980年D 1990年
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考题 多选题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A赌博业B房地产经纪人C贵金属交易商D珠宝商
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考题 多选题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A赌博业B房地产经纪人C贵金属交易商D珠宝商
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考题 判断题金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A 对B 错
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考题 单选题建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（　）A 《维也纳公约》B 《巴勒莫公约》C 《关于洗钱问题的四十项建议》D 《联合国反腐败公约》
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考题 多选题《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A了解客户真实身份B建立记录保存系统C识别异常金融交易D制定反洗钱内控制度
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考题 问答题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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考题 多选题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A《关于洗钱问题的四十项建议》B《反恐融资9项特别建议》C《有效银行监管核心原则》D《综合KYC风险管理》
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