反洗钱知识竞赛试题库（含答案）

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《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()

A所有履行反洗钱义务的机构

B只有银行机构

C只有证券机构

D只有保险机构

参考答案：A

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

参考答案：A

为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《反洗钱法》

C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

参考答案：ACD

《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

答案：A

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

正确答案：A

反洗钱知识竞赛试题库（含答案）单选题1、中华人民共和国反洗钱法依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（A）。A、履行反洗钱义务的机构B、工人C、农民D、教师2、2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ D ）。A、60种B、100种C、30种D、20种3、2006年11月14日中国人民银行发布的金融机构反洗钱规定属于（ C ）。A、法律B、行政法规C、部门规章D、部门文件4、“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（ C ）。A、十九世纪末B、二十世纪50年代C、二十世纪70年代D、二十一世纪初5、美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(C)。A、1994年禁止洗钱法B、1986年控制洗钱法C、1970年银行保密法D、1992年阿农奥-怀利反洗钱法6、中华人民共和国反洗钱法规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（ D ）。A、20年B、10年C、15年D、5年7、关于洗钱问题的四十项建议最初发布于（ D ）。A、1999年B、1988年C、1980年D、1990年8、2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（ D ）。A、9项B、10项C、7项D、8项9、金融行动特别工作组的秘书处设在（ A ）。A、巴黎B、纽约C、伦敦D、悉尼10、美国的金融情报中心设在(C)。A、司法部B、国务院C、财政部D、美联储11、目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ A ）。A、2种B、3种C、1种D、4种12、非正规汇款体系借助的工具之一是（ D ）。A、文件B、法律C、法规D、电话13、随着经济的全球化，洗钱越来越具有（ A ）。A、跨国性B、整体性C、联合性D、本国性14、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是(C)。A、维也纳公约B、巴勒莫公约C、关于洗钱问题的四十项建议D、联合国反腐败公约15、在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有(C)。A、会议记录B、出差记录C、交易记录D、谈话记录16、目前，洗钱的一般特征体现为（ B ）。A、越来越猖獗B、越来越专业化C、越来越公开D、越来越公益化17、巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（A）。A、了解你的客户B、可疑交易报告原则C、记录保存D、反洗钱宣传培训18、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B?），否则，金融机构有权拒绝。A、行员证B、执法证C、检查证D、身份证19、我国反洗钱信息中心是（A?）。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心20、反洗钱法规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（?A），受法律保护。A、大额交易和可疑交易报告B、现金交易报告C、财务报表D、业务报告21、任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（?C?）举报。A、中国人民银或者检查机关B、上级主管单位或者所在单位领导C、反洗钱行政主管部门或者公安机关D、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构22、中华人民共和国反洗钱法正式实施的时间是（?C?）。A、2006年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年10月31日23、什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（?A）A、中国人民银行B、公安部C、中国反洗钱信息监测中心D、国务院24、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中“长期”系指什么？（?D?）A、指2年以上B、指3年以上C、指10年以上D、指1年以上25、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（?C?）交易。A、大额交易B、现金交易C、可疑交易D、转账交易26、原则上，（?A?）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会（首府）城市中心支行27、对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取(?A?)A、现场检查B、行政调查C、案件协查D、信息分析28、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（ C ）。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部29、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（ D ）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司D、中国反洗钱监测分析中心30、根据金融机构反洗钱规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（B）。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告31、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处（B）。A、十年以上有期徒刑B、十年有期徒刑C、无期徒刑D、死刑32、根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（A）。A、五年以下有期徒刑或者拘役B、十年以下有期徒刑C、三年以上十年以下有期徒刑D、七年以下有期徒刑33、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法定程序后，可以采取临时冻结措施。临时冻结（A）。A、不得超过48小时B、有效期为48小时C、不得超过24小时D、有效期为24小时34、中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为（B）。A、10000元B、20000元C、30000元D、50000元35、根据我国现行法律，为（B）罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户的，可能构成洗钱罪。A、抢劫B、走私C、盗窃D、诈骗36、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上的款项划转属于大额交易？?（A）。A、200万元B、100万元C、50万元D、150万元37、美国负责反洗钱工作的机构为FinCEN，它是美国（ C ）下的一个部门。A、国家安全局B、联邦调查局C、财政部D、中央情报局38、以下说法错误的是：（A）。A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等。D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传。39、中国、人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人，否则，金融机构有权拒绝。A、5B、10C、1D、240、法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（ D ）的复印件或者影印件A、营业执照B、组织机构代码证C、税务登记证D、以上都是41、我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（B）。A、20万B、50万C、100万D、500万42、一般存款账户不得办理（B）业务。A、现金缴存B、现金支取C、资金收入转账D、资金付出转43、到2020年，我国将初步形成适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资和反（ C ）的法律法规体系。A、毒品B、走私C、逃税D、诈骗44

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

正确答案：A

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：A,B,E

解析：

其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

正确答案:正确

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方

正确答案:A

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方

正确答案:A

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