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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A

履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B

中国反洗钱监测分析中心

C

客户

D

第三方


参考答案

参考解析
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考题 反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()

考题 《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。 A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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考题 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()A、受法律保护B、不受法律保护C、看领导准不准与D、依据领导的意见

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考题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A、客户身份资料B、大额交易报告C、可疑交易报告D、交易信息

考题 《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员B、中国反洗钱监测分析中心C、客户D、第三方

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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考题 判断题金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A 对B 错

考题 单选题《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A 大额交易和可疑交易报告B 现金交易报告C 财务报表D 业务报告

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