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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()
A

履行反洗钱义务的机构

B

工人

C

农民

D

教师


参考答案

参考解析
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考题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

考题 反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()

考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。 A.大额交易B.可疑交易C.个人信息D.企业信息

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。 A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表D.业务报告

考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告

考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

考题 金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。A、大额交易B、可疑交易C、个人信息D、企业信息

考题 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()A、受法律保护B、不受法律保护C、看领导准不准与D、依据领导的意见

考题 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员B、中国反洗钱监测分析中心C、客户D、第三方

考题 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护对象有()A、所有履行反洗钱义务的机构B、只有银行机构C、只有证券机构D、只有保险机构

考题 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()A、履行反洗钱义务的机构B、工人C、农民D、教师

考题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A、客户身份资料B、大额交易报告C、可疑交易报告D、交易信息

考题 《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员B、中国反洗钱监测分析中心C、客户D、第三方

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 对大额且可疑的交易,应当()A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 判断题金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A 对B 错

考题 单选题《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A 大额交易和可疑交易报告B 现金交易报告C 财务报表D 业务报告

考题 判断题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护A 对B 错

考题 多选题金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。A大额交易B可疑交易C个人信息D企业信息

考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构(  )。A 无需提交大额交易报告和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 应分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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考题 多选题《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A客户身份资料B大额交易报告C可疑交易报告D交易信息