反洗钱考试

问题金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。

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问题下列可以作为抵押物的有（）。A、自留地使用权B、城市土地所有权C、私人房产D、大团结广场

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问题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、地方政府B、当地人民法院C、中国人民银行当地分支机构D、当地公安机关

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问题《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？

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问题下列选项中。哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型（）A、英文字母BB、英文字母EC、英文字母FD、英文字母I

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问题企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。A、10B、50C、100D、150

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问题开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。A、有效性B、真实性C、完整性D、合规性

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问题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及（）。A、保存B、销毁C、储存D、保值

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问题金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。A、本职B、风险把控C、风险治理D、风险防范

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问题为了（），维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定反洗钱法。

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问题反洗钱调查中的报案，指的是什么？

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问题金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？

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问题未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）A、刑事处分B、行政处分C、纪律处分D、经济处罚

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问题当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权，自行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权（）。

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问题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？A、客户的住所地或者工作单位地址B、客户的联系方式C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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