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会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。

  • A、风险案件
  • B、会计案件
  • C、事故案件
  • D、运营案件

参考答案

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考题 在财产犯罪中，盗窃、抢劫、抢夺、诈骗等犯罪通常具有可预防性。()
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考题 根据案件信息统计与管理的实际需要，银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对，错)。
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考题 以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）A、盗窃B、诈骗C、伤害D、抢劫
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考题 请简述发生抢劫、盗窃、凶杀、绑架等刑事案件的处理流程？
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考题 大学生违法犯罪中（）案件居于首位。A、抢劫B、盗窃C、抢夺D、诈骗
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考题 当前高校校园内常见的侵财类案件有哪些？（）A、抢劫B、抢夺C、盗窃D、诈骗
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考题 会计重大事件的报送范围包括（）A、风险案件B、重大会计运营事件C、重大业务纠纷D、重大服务投诉E、重大工作失误
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考题 会计重大事件是指在日常会计业务处理中发生的、会计检查或稽核审计中发现的（）等对分支行，乃至全行有重大影响或有重大安全、声誉隐患的各类事件。A、刑事案件B、重大会计事故C、纠纷、差错D、风险或经济案件
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考题 跨区域办案协作平台应用范围是已破的跨区域系列案件，可以办理以下哪种性质的案件？（）.A、盗窃、抢劫B、抢夺C、诈骗D、贩卖毒品等各种刑事案件
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考题 《湖北省农村信用社安全保卫工作制度》（鄂农信发[2013]23号）中的“四类”案件是指盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件。
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考题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。A、经济案件B、违规经营案件C、成功堵截的案件D、诈骗、抢劫、盗窃案件
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考题 金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。A、刑事案件B、四类案件C、案件D、违规事件
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考题 涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。
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考题 商业银行内部控制评价时，因安全防范措施不当发生（）等案件且造成重大影响或损失的，被评价机构的评级可以下调一级。A、金融诈骗B、盗窃C、抢劫D、爆炸
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考题 根据《大连银行会计重大事件报告制度》规定，下列哪个内容不属于会计重大事件中与会计人员和会计工作相关的案件（）。A、发现诈骗行为B、发生现金盗窃、抢劫案件C、发现与会计工作相关的贪污、挪用等经济案件D、截留收入私设小金库的严重违反法规的行为
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考题 单选题金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。A 刑事案件B 四类案件C 案件D 违规事件
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考题 单选题以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）A 盗窃B 诈骗C 伤害D 抢劫
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考题 单选题金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。A 经济案件B 违规经营案件C 成功堵截的案件D 诈骗、抢劫、盗窃案件
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考题 单选题金融系统四类案件是（）。A 抢劫、盗窃、涉枪、洗钱B 抢劫、盗窃、涉枪、冒领C 抢劫、盗窃、涉枪、诈骗D 抢劫、盗窃、涉枪、挪用
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考题 单选题会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。A 风险案件B 会计案件C 事故案件D 运营案件
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考题 多选题风险案件包括但不限于下列哪些内容（）A金融诈骗、盗窃、抢劫、绑架、爆炸、涉枪（弹）等社会影响恶劣的刑事案件B发生业务印章、票据、重要空白凭证、有价单证、代保管或抵（质）押物品等重要物品（不论数量多少）遗失的C分支行会计人员发生出走、非正常死亡等情况，或因司法、纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺事件D会计人员隐匿或故意销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿和财务会计报告的
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考题 多选题商业银行内部控制评价时，因安全防范措施不当发生（）等案件且造成重大影响或损失的，被评价机构的评级可以下调一级。A金融诈骗B盗窃C抢劫D爆炸
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