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单选题
会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。
A
风险案件
B
会计案件
C
事故案件
D
运营案件
参考答案
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考题
银行业金融机构应在事项发生之时起2小时内报告下列事项。()
A、金融挤兑事件。B、聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件。C、银行业金融机构从业人员发生涉案金额在100万元(含)以上的案件。D、发生金融诈骗案件，已经或可能导致重大损失和影响。
考题
银行业金融机构应在事项发生之时起24小时内报告下列事项。()
A、发生重大诉讼、重大投资损失、发行的金融产品出现重大违约等，已经或可能导致重大损失和影响的事件。B、在媒体(含网络等其他方式)出现负面舆情，对银行业金融机构正常经营产生重大影响的事件。C、银行业金融机构违法违规经营，已经或可能导致重大损失和影响。D、重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、盗用，已经或可能产生重大损失的事件。
考题
银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。()
此题为判断题(对，错)。
考题
案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。此题为判断题(对，错)。
考题
下列关于不合格行为的说法中正确的有（）。A、不合格行为中的不规范是指未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。B、不合格行为中的差错是指未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。C、不合格行为中的事故是指未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。D、不合格行为中的案件是指由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
考题
银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A、信用风险B、道德风险C、政府风险D、操作风险
考题
会计重大事件中（）是指在业务处理中发生的，会计运营机构与客户间的争议，涉及银行赔付、损失金额在等值人民币10000元（含）以上的或可能有重大负面影响的事项。A、重大服务投诉B、重大工作失误C、重大业务纠纷D、其他重大事件
考题
对私结算损失是指：对私客户办理汇票、本票、支票、外币兑换、汇款、结售汇、存款、开出存款证明等业务所发生的损失；对私存款账户违规透支、结算串户等所发生的损失；（）；贷记卡、借记卡项下的相关损失等。A、电子银行结算损失B、因发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、贪污、挪用等案件，经追偿后仍无法收回的损失C、自然灾害损失D、账户违规透支、结算串户等所发生的损失
考题
符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下：（）A、涉案金额在1000万元以上的案件B、重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件C、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件D、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
考题
不合格行为中的事故是指（）。A、未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。B、由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。C、未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。D、未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
考题
不合格行为中的案件是指（）。A、未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。B、由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。C、未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。D、未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
考题
根据《大连银行会计重大事件报告制度》规定，下列哪个内容不属于会计重大事件中与会计人员和会计工作相关的案件（）。A、发现诈骗行为B、发生现金盗窃、抢劫案件C、发现与会计工作相关的贪污、挪用等经济案件D、截留收入私设小金库的严重违反法规的行为
考题
单选题对私结算损失是指：对私客户办理汇票、本票、支票、外币兑换、汇款、结售汇、存款、开出存款证明等业务所发生的损失；对私存款账户违规透支、结算串户等所发生的损失；（）；贷记卡、借记卡项下的相关损失等。A
电子银行结算损失B
因发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、贪污、挪用等案件，经追偿后仍无法收回的损失C
自然灾害损失D
账户违规透支、结算串户等所发生的损失
考题
单选题不合格行为中的不规范是指（）。A
未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。B
由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。C
未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。D
未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
考题
单选题不合格行为中的案件是指（）。A
未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。B
由于内部管理不善或重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。C
未认真按照规章制度办理业务或接待客户，造成会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。D
未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
考题
单选题银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A
信用风险B
道德风险C
政府风险D
操作风险
考题
单选题会计重大事件中（）是指在业务处理中发生的，会计运营机构与客户间的争议，涉及银行赔付、损失金额在等值人民币10000元（含）以上的或可能有重大负面影响的事项。A
重大服务投诉B
重大工作失误C
重大业务纠纷D
其他重大事件
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