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多选题
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
A
确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B
确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C
获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D
对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E
在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
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考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A、任命专门的、高级别的反洗钱官员B、在录用员工过程中增加反洗钱要求C、严格执行客户身份识别的有关规定D、建立审计机制，以检验相关制度
考题
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B、对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C、在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）A、确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B、确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C、获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D、对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况E、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
考题
多选题对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组（FATF）B亚太反洗钱组织（APC）C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）D沃尔夫斯堡集团
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
单选题金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A
任命专门的、高级别的反洗钱官员B
在录用员工过程中增加反洗钱要求C
严格执行客户身份识别的有关规定D
建立审计机制，以检验相关制度
考题
多选题关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）A确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况E在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
考题
单选题关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A
不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B
对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C
在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D
在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
考题
单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A
联合国禁毒公约。B
金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D
美国《银行保密法》
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A
对B
错
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