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单选题
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
A

联合国禁毒公约。

B

金融行动特别工作组（FATF）40项建议。

C

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。

D

美国《银行保密法》

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考题 我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
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考题 下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()
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考题 金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 下列制度中，不属于反洗钱措施的是（ ）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
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考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
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考题 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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考题 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
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考题 反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
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考题 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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考题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）A、可疑交易报告。B、客户身份识别制度。C、建立反洗钱内控制度。D、大额和可疑交易报告。
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考题 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
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考题 反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
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考题 单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 客户身份资料保存制度D 客户交易记录保存制度
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考题 单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A 客户联网核查制度B 客户身份重新识别制度C 客户身份识别制度D 客户实名制度
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考题 判断题建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A 对B 错
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考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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考题 填空题金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
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考题 多选题反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存C大额交易可疑交易报告D报告分析
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考题 判断题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A 对B 错
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考题 多选题根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要职责有（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合相关法律要求的客户身份识别措施D进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息E应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 单选题巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）A 可疑交易报告。B 客户身份识别制度。C 建立反洗钱内控制度。D 大额和可疑交易报告。
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考题 问答题金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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