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多选题
反洗钱监管制度包括（）
A
反洗钱法律制度
B
监管体制
C
监管手段
D
监管方法
E
可疑交易调查
参考答案
参考解析
解析：
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考题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
考题
对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
考题
《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()
A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率
考题
中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()
此题为判断题(对，错)。
考题
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）A、我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B、我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C、我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D、被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E、行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
单选题（）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。A
反洗钱工作领导小组B
反洗钱工作办公室C
反洗钱监测分析中心D
董事会下设专业委员会
考题
填空题反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
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