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填空题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
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考题
多选题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。B当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。C第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。D使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。
考题
单选题对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A
各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B
国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C
各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D
金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
考题
单选题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。A
季度B
半年C
一年D
两年
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