网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
A

总行

B

一级分行

C

二级分行

D

支行


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A 总行B 一级分行C 二级分行D 支行” 相关考题
考题 可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

考题 对经总行反洗钱管理部门审核后,报送至人民银行及公安机关的重点可疑交易,分支机构应通过反洗钱系统使用“人工新增-新增案例”功能,报送重点可疑交易时,案例种类选择()。A、正常B、纠错C、补报D、其他

考题 有()理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。A、任何B、合理C、不合理D、怀疑

考题 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

考题 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、5个B、10个C、15个D、30个

考题 涉及犯罪线索的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地()上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行

考题 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。A、反洗钱业务操作员B、反洗钱查询员C、反洗钱可疑报告确认员D、运行督导员

考题 网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。

考题 各级机构发生的可疑交易,应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后,应在()个工作日内确认完毕。A、1B、2C、3D、5

考题 对符合可疑交易报告标准,但未能通过系统批量采集的可疑交易,主要由人工进行识别,并于发现可疑交易后的()个工作日内,在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A、1B、3C、5D、8

考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

考题 工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对

考题 工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行

考题 单选题有()理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。A 任何B 合理C 不合理D 怀疑

考题 单选题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。A 反洗钱业务操作员B 反洗钱查询员C 反洗钱可疑报告确认员D 运行督导员

考题 单选题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是:()A 各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。B 各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行,由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。C 各营业网点报当地人民银行,并同时报支行。D 以上都不对。

考题 判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A 对B 错

考题 单选题对符合可疑交易报告标准,但未能通过系统批量采集的可疑交易,主要由人工进行识别,并于发现可疑交易后的()个工作日内,在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A 1B 3C 5D 8

考题 单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A 通过反洗钱监控系统报送B 手工报送C 通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D 以上都不对

考题 判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A 对B 错

考题 单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A 总行B 一级分行C 二级分行D 支行

考题 填空题在反洗钱监测系统中,系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易,补录员可以通过人工创建()来实现报送。

考题 判断题大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。A 对B 错

考题 单选题涉及犯罪线索的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地()上报重点可疑交易报告。A 华夏银行B 反洗钱监督机构C 银监局D 人民银行

考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。